Важно! Арбитраж криптовалют на обменниках - реальность или мошенничество? | Страница 1

Привет всем! Может, кто-то сталкивался с рассылкой в Телеграм с предложением заняться арбитражем криптовалют на обменниках? Со мной связалась некая дама, разговаривает грамотно, вежливо, по делу. Предложила заработок по нескольку процентов в день на арбитраже по сигналам. Обучение идет на 100 $. Т.к. сумма небольшая, решил попробовать. Действительно, тема работает, деньги прилипают после обменов, как и было обещано. Смущает обменник - он в списке мошеннических на некоторых ресурсах. Вполне может оказаться подставным для заманивания доверчивых и жадных личностей. Но достоверно проверить у меня не получилось. На форуме людей много, поэтому и спрашиваю - может, кто-то уже сталкивался с подобным?

 

Обменники крипты нужны только для пополнения баланса на теневых сайтах. Если предлагают на арбитраже обменников заработать по чьим то сигналам это кидок 100%.

 

Если с другими обменниками не работает, то кидок после большой суммы. Мелкие суммы могут использовать для вовлекания.
К примеру, скам брокеры тоже выводят суммы небольшие на старте, но через какое-то время после этого кидают.

 

Спасибо за ответ! Правда, мой вопрос был к тем, кто сталкивался непосредственно. Мысли о мошенничестве сразу посетили и меня, конечно. Но это не доказано, пока не появятся свидетели.

Я на БестЧендж сам менял крипту, и не раз. И суммы были немаленькими. Кидков не было ни разу. Так что тут не все так однозначно.

 

Говорят, что работают с разными обменниками, но по факту обменник был один, что не могло не навести на размышления.

После вопроса "о какой сумме будет идти речь после обучения" была названа большая сумма. Это навело на еще большие подозрения.

Именно это я и подумал. Видимо, у опытных людей мысли сходятся)
Создал тему для двух целей:
1. Найти реальных свидетелей возможного кидка.
2. Чтобы другие имели в виду, что бывает и такое.
Кстати, хочу отметить, что все ОЧЕНЬ грамотно, схема продумана до мелочей, что и заставило меня не просто сразу заблокировать их, а проверить и даже задаться вопросом, не может ли это быть все-таки невероятно приятной правдой)

 

Avadacedavra, какие свидетели Вам нужны?
Просто факты:
1)Вас завлекли рассылкой.
2)Некая дама Вам говорит где и что надо обменивать.
3)Вас завлекли небольшой суммой.
Тут 2 варианта: либо прямой кидок, либо отмыв денег/битка.
По поводу бестченж - был у меня опыт блокировки акка Binance после перевода "грязного" битка.
Попробуйте заработать на арбитраже p2p на крупных биржах (сразу отвечу, что не получиться).

 

Я на рынках не первый год) спасибо за предложение, постою в стороне)

Вот это ценная инфа, спасибо.

 

Да, сейчас есть вариант с зарубежными счетами. Если посмотреть на курс p2p usdt-rub и курс на MOEX то можно увидеть разницу в 10-15%. Схема такая: берём рубли, кидаем на MOEX, там берём USD (условно за 65 руб, эти USD переводим за бугор (либо снимаем нал и перевозим на себе), за бугром покупаем на бинансе usdt по курсу близкому к 1:1 и потом уже через p2p бинанса продаем usdt за рубли (условно по 75) и так несколько кругов. Самый главный вопрос в этой деле как доллар за бугор перекинуть.

 

p2p вещь интересная, но рисков полно. Я пробовал небольшие суммы крутить. Один раз акк заблокировали на бинансе(писал уже выше), второй раз карту заблокировали с последующим изъятием входящего перевода в 15к (жулики). После этого просматриваю со стороны на эту движуху.

 

можно ссылку на это видео?

 

Вспомнил ещё. На Тинькофф такая вещь работала. В итоге, кто нагрел денег теперь торчат банку миллионы. Типо банк сказал, что была ошибка между курсами)

 

Если бы вы интересовались поглубже, а не поверхностно, то б знали, что суд выиграли эти ребята и им все вернули.

 

Скажем так, благодаря общественному резонансу и хорошим адвокатам. А все ли участники подавали в суд и нанимали адвокатов вопрос. Даже если ты прав, то иногда надо много сил и денег, чтобы это доказать.

 

Но если даже одно такое дело было выиграно у банка - это был прецедент и остальные, такие же дела, пошли бы как по маслу. А учитывая открытость процесса и освещение в прессе, многие пострадавшие воспользовались бы такой халявой.
А ещё, если кому-то из пострадавших, уж очень сильно захотелось бы "насолить" банку, то можно было бы попробовать нанять адвоката для иска в защиту интересов неопределенного круга лиц.

 

Поделюсь своей историей.
В телеграмме я подписан на много каналов с крипто тематикой. 05.08.22 мне приходит сообщение от уже удаленного аккаунта со следующим содержанием:
"Дoбpoгo дня!
Пpедлагаю перeйти к дeлу, нaш коллектив в поиске партнeрoв для Bзaимoвыгoднoгo сотрудничecтва нa Kρиптᴏ pынке!
Haм не вaжен Bаш oпыт - ecли Bы чeгo-тo не знaeте, то мы наyчим. Если вам yжe eсть 18, то мы гoтовы прeдложить вам поpaботать с нами в однoй Koмaндe!
Мы беcплатно обyчим вaс пpoвepeннoй, oтлaжeнной стрaтeгии, всё объяcним на пaльцax и выведем нa стабильный доход! Bзамeн вы бyдeте делитьcя c нaми прoцентом от бyдyщегo доxoда
Сpeдняя чиcтaя пpибыль от 3.5k $ в мecяц!
Bам интерecнa pабoтa в тaкoм фоpмaте? Тогда свяжитесь c нашим Mенеджepoм в лc @ttema_vvtbot".
Что ж, я заинтересовался и перешёл. Там меня встретил бот и после нажатия кнопки старт выдал следующий текст:
"Отлично,
По всем вопросам пишите в ЛС t.me/tema_v_teme77
Напишите менеджеру в личные сообщения, он все подробно расскажет и ответит на все ваши вопросы! "
Ок, перехожу. В профиле 3 фото мужчины средних лет у которого, видимо, в жизни все сложилось. Надпись в профиле гласит: "Санкт-Петербург. Собираю команду для заработка. Писать строго по делу✍️".
Пишу, что меня интересуют подробности по предложению. Далее "Артем" интересуется моим именем, опытом торговли криптовалютой и знаниями об арбитраже криптовалют. Я отвечаю, после чего он говорит, что покупают определенную валюту на бинансе, конвертируют в обменнике на другую валюту, переводят на бинанс и продают. Обучение бесплатное, ресурсы официальные, связка бинанс - траст валет. Раз в неделю 15% от моего дохода - ему на кошелек. Минимальный депозит 100 долларов, но в дальнейшем надо повысить хотя бы до 1000, чтобы ему было интересно со мной работать. Я пишу, что дам знать, когда нужная сумма будет на руках.
Примерно через неделю в Ютубе на одном известном канале натыкаюсь на видео с интервью действующего криптоарбитражника. Понимаю, что тема достаточно интересная и я бы хотел в этом поучаствовать, но вот только обучение у них стоит дохулярд денег. Вспоминаю, что мне в телеграмме предлагали это БЕСПЛАТНО. Интересуюсь у "Артема" актуально ли ещё его предложение. Он отвечает положительно и интересуется из какого я города. Далее пишет:
"Для начала обучения, нужно выполнить эти шаги
1) Верифицированный аккаунт на Binance
2) Кошелек Trust wallet
3) Минимальный депозит в 100$ (на счету Бинанс)"
После того, как я всё сделал и написал об этом, он прислал ссылку

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

и сказал, что когда будет связка - позвонит.
В этот вече мы провели 2 сделки и из 100 долларов мой депозит превратился в 106.
Схема следующая: на бинансе на свой депозит в тезере покупаем первую монету, отправляем на обменник, там меняем на вторую монету, с обменника на траст валет, с траст валет на бинанс, меняем на тезер, радуемся профиту.
Далее был разговор о том, что надо повысить до 1000. Я сказал, что мне на это надо несколько дней. Договорились, что я напишу.
За день до оговоренного срока он предложил провести ещё одну сделку, чтобы у меня сложилось понимание что за чем делать, так как в будущем мы созваниваться уже не будем, он будет просто присылать связки. Мы провели ещё одну сделку и из 106 долларов у меня стало 110.
На следующий день у меня на руках были 3000 заёмных долларов и немного свободного времени. Во всей этой связке меня очень смущал обменник и я решил почитать о нем информацию и отзывы. Удалось найти только 2 источника с его упоминанием. В первом был единственный положительный отзыв, во втором - он числился в черном списке обменников. Также почитал способы скама на криптоарбитраже. В нескольких источниках прочитал, что криптоарбитраж с использованием обменников - это миф, либо скам. Плюсом наткнулся на отзыв человека, которого кинули по той же схеме, по которой предложили "сотрудничать" мне.
Энтузиазм после прочтения этой информации у меня поубавился и я решил поинтересоваться у "Артема" по поводу обменника. Он сказал, что этот обменник свежий, поэтому комиссии у него небольшие и если он вызывает сомнения, то можно работать через другой:

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

Об этом обменнике я тоже не смог найти никакой информации. Пока я искал, "Артем" скинул мне ссылку с отзывами про первый обменник. И, чудо! С утра я заходил на этот ресурс и там был только один положительный отзыв, а теперь хвалебных постов стало с десяток)
Тут же мне позвонил "Артем" и спросил, что меня смущает. Я сказал, что нужную сумму взял в кредит и поделился своими сомнениями. Он пытался убедить меня в безопасности происходящего, манипулировал, называя мои действия детским садом и говорил что я "врубаю заднюю". Я сказал, что мне надо подумать.
Посидел, почитал ещё способы мошенничества в арбитраже криптовалюты. Сделал вывод, что с этим человеком не имею желания работать. Через два часа он поинтересовался будем ли работать. Я ответил отрицательно. Он звонил, но я уже не ответил. Снова написал, что это детский сад, а потом предложил провести ещё пару сделок с минимальным депозитом, но также не получил ответа.
Я вернул кредит в тот же день, поэтому никаких процентов не было. Депозит в 110 долларов остался на бинансе. Не могу точно знать, чем бы закончилась эта история, но начав вникать в тему криптоарбитража, понял, что процесс происходит по-другому. Интерес к этой теме имеется, но теперь буду осторожен. И так как направление активно набирает популярность, Вам тоже желаю критичней относиться к предложениям, коучам и поступающей информации.

 

Вы напишите, как того чела кинули. Типо небольшие суммы переводят, а на больших пропадают? И на что обращать внимание.

 

Наряду с "арбитражем" ещё продвигают "памп". Тоже развод.
Суть в том, что покупаешь мусорную монету якобы в момент пампа. Но потом этот мусор не продашь никогда. На самом деле "памп" имитируется эмитентом ("владельцем") этой монеты. Покупает сам у себя по искуственной цене. К счастью, все движения монет по кошелькам отслеживаются легко, можно представить общую картину.

 

Обменники создают они же. Небольшие суммы дают увеличить, у кого-то доходило даже до +14% с одного круга. Делается это для усыпления бдительности. Я, получив 3% со 100 долларов с одного круга, полез в Дром новую машину себе выбирать) разговоры с "менеджером" только подогревают это ощущение. Типо "вот ты сейчас за 20 минут 3 доллара поднял, а был бы депозит 5000 долларов - был бы профит 150 долларов. А в день 5-7 сделок делать можно, вот и считай..." Когда же человек заводит на биржу больший депозит и совершает сделку через тот же обменник - средства в нем и остаются. Писать кому-либо после этого бесполезно. Читал даже случай, когда человек после перевода в обменник и долгом незачислении писал в тех. поддержку этого обменника. Там ему ответили, что он ошибся одной цифрой и разбирательство будет длиться больше месяца. При этом предложили повторить транзакцию, тщательно проверив данные. Он отправил ещё такую же сумму, но ничего не пришло. В итоге человек потерял 300 тыс рублей, часть из которых была заменой.
Так как пока не очень вник в тему и не имею практического опыта особо советов давать не стану. По этому случаю могу написать, что если в связке присутствует обменник - проверяйте его и будте внимательней; не заходите на заёмные средства. И момент, который дошел до меня после: если бы я набирал себе команду - зачем мне сотрудничать с человеком с другого края страны? Разница во времени у нас составляла 7 часов. Это как минимум неудобно. Когда у них ещё разгар рабочего дня, то мне уже пора ложиться. Даже если посмотреть интервью действующих криптоарбитражников - они привлекали людей из ближайшего окружения, сарафанным радио. Поэтому когда дело касается денег, то лучше успокоить эмоции, снизить дофамин и включить голову и критическое мышление.